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全球新消息丨个人进行集资诈骗数额多少构成犯罪?
2023-06-23 02:01:51 法问网

随着互联网的快速发展,给人们的生活带来了机遇也带来了隐患。一些人利用网络平台进行集资诈骗。如果诈骗金额达到一定数额,就需要承担法律的处罚和责任。那么个人进行集资诈骗数额多少构成犯罪?下面跟小编共同看一下吧!

一、立案标准

(资料图)

1、法律依据:最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16法发〔1996j32号〕

2、个人及单位诈骗金额立案标准

①个人集资诈骗4万元以上不满20万元,单位集资诈骗10万元以上不满50万元,属于’数额较大”的起点标准。

②个人集资诈骗20万元以上不满100万元,单位集资诈骗50万元以上不满250万元,属于“数额巨大”的起点标准。

③个人集资诈骗100万元以上,单位250万元以上,属于“数额特别巨大”的起点标准。

3、具有下列情形之一的,属于“其他严重情节”:

①挥霍集资款,或者用集资款进行违法活动,致使数额较大的集资款到期无法偿还的;

②因非法集资受到行政处罚后又继续非法集资,数额较大的;

③向50人以上非法集资的。

4、具有下列情形之一的,属于“其他特别严重情节”:

挥霍集资款,或者用集资款进行违法活动,致使数额巨大的集资款到期无法偿还的;

二、非法集资罪的数额怎么确定:

根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。

但应当将案发前已归还的数额扣除。在量刑时,不能仅以集资诈骗的数额为根据,还要考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果、社会影响等情节。集资诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准,只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子,才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大,但追缴、退赔后,挽回了损失或者损失不大的,一般不应当判处死刑立即执行;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应当判处死刑。

对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。

参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。

综上所述,针对个人进行集资诈骗数额的不同,当事人需要承担不同的额法律责任。个人诈骗金额超过四万已经超过国家法律规定的数额较大的标准。诈骗罪的量刑标准不仅仅参考诈骗金额,还会参考诈骗手段、诈骗次数等因素,对犯罪分子施以严厉惩罚。

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